Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Донской ломбард" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Донской ломбард"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344018, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, д. 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103719223

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163047214

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55761-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: "25" ноября 2022 г.

Место проведения общего собрания, почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования: по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 80

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 10-00 до 10-30 по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 50 голосов – 100%

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 100% голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 100%. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об избрании председательствующего на Общем собрании акционеров.

2.Об избрании секретаря Общего собрания акционеров.

3.О получении одобрения Общим собранием акционеров условий ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005 -кл , заключенного 11.07.2022 г. между Акционерным обществом «Донской ломбард» (именуемое далее-«Заемщик») и Акционерным коммерческим банком «Фора-Банк» (именуемое далее-«Кредитор») на предоставление «Заемщику» кредитной линии с «лимитом задолженности» в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на условиях ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005-кл от 11.07.2022 г. и на срок с 11.07.2022 г. по 11.07.2025 г. на следующие цели: для пополнения оборотных средств, в том числе перевод кредитных средств на расчетные счета, открытые в других кредитных организациях, для предоставления займов на карты заемщиков АО «Донской ломбард». За пользование кредитной линией Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, но не ниже 12 (Двенадцати) процентов годовых.

4. О получении одобрения Общим собранием акционеров условий ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 12/07/22/0005 -кл , заключенного 11.07.2022 г. между Акционерным обществом «Донской ломбард» (именуемое далее-«Заемщик») и Акционерным коммерческим банком «Фора-Банк» (именуемое далее-«Кредитор») на предоставление «Заемщику» кредитной линии с «лимитом задолженности» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на условиях ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 12/07/22/0005-кл от 11.07.2022 г. и на срок с 11.07.2022 г. по 11.07.2025 г. на следующие цели: для пополнения оборотных средств, в том числе перевод кредитных средств на расчетные счета, открытые в других кредитных организациях, для предоставления займов на карты заемщиков АО «Донской ломбард». За пользование кредитной линией Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, но не ниже 12 (Двенадцати) процентов годовых.

5. О получении одобрения Общим собранием акционеров условий ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005-одф, заключенного 11.07.2022 г. между Акционерным обществом «Донской ломбард» (именуемое далее-«Заемщик») и Акционерным коммерческим банком «Фора-Банк» (именуемое далее-«Кредитор») на предоставление «Заемщику» кредита в форме овердрафта с лимитом в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на срок с 11.07.2022 г. по 11.07.2024 г. на следующие цели: для оплаты расчетных документов Заемщика с его расчетного счета Заемщика № 40701810000050000365 открытому у Кредитора при отсутствии или недостаточности средств на указанном счете денежных средств в порядке и на условиях ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005-одф от 11.07.2022 г. За пользование кредитом в форме овердрафт Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, но не ниже 12 (Двенадцати) процентов годовых.

6.Об одобрении Общим собранием акционеров условий заключенных договоров займа в 2021 году между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем на общую сумму 50 000 000 ( Пятьдесят миллионов) рублей и одобрении Общим собранием акционеров условий заключенных договоров займа в 2021 году между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем на общую сумму 38 000 000 ( Тридцать восемь миллионов) рублей.

7.Об одобрении Общим собранием акционеров заключения между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем договоров займа на общую сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей в 2022 году, на условиях, указанных в договорах займа, и одобрении Общим собранием акционеров условий заключения между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем договоров займа на общую сумму 45 000 000 ( Сорок пять миллионов) рублей в 2022 году на условиях, указанных в договорах займа.

8. Об одобрении Общим собранием акционеров досрочного (в срок до 21.10.2022 г, включительно) выполнения условий договоров займа: Договора займа № 4 от 08.06.2018 г, Договора займа № 5 от 09.06.2018 г., Договора займа № 6 от 13.06.2018 г., Договору займа№ 7 от 14.06.2018 г., Договору займа № 8 от 15.06.2018 г., Договора займа № 9 от 18.06.2018 г. заключенных между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем и Договора займа № 7 от 17.05.2018 г., Договора займа № 17 от 14.06.2018 г., Договора займа № 18 от 15.06.2018 г., Договора займа № 19 от 18.06.2018 г., Договора займа №20 от 19.06.2018 г., заключенных между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем на условиях, указанных в договорах займа, а именно:

- ИП Кужелеву Игорю Давыдовичу Акционерным обществом «Донской ломбард» выплатить общую сумму в размере 36 355 068,48 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) рублей 48 копеек по условиям Договора займа № 4 от 08.06.2018 г, Договора займа № 5 от 09.06.2018 г., Договора займа № 6 от 13.06.2018 г., Договора займа№ 7 от 14.06.2018 г., Договора займа № 8 от 15.06.2018 г., Договора займа № 9 от 18.06.2018 г.

- ИП Хачатуряну Карену Саркисовичу Акционерным обществом «Донской ломбард» выплатить общую сумму в размере 36 355 068,50 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) рублей 50 копеек. по условиям Договора займа № 7 от 17.05.2018 г., Договора займа № 17 от 14.06.2018 г., Договора займа № 18 от 15.06.2018 г., Договора займа № 19 от 18.06.2018 г., Договора займа №20 от 19.06.2018 г.

9. О способе подтверждения кворума необходимого для проведения общего собрания акционеров и принятых решений.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня «Об избрании председательствующего на Общем собрании акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 50.

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 50 (100% от всех принявших участие в голосовании);

«ПРОТИВ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании).

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Избрать председательствующим на Общем собрании акционеров - Хачатуряна Карена Саркисовича.

Вопрос №2 повестки дня «Об избрании секретаря Общего собрания акционеров».

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 50 (100% от всех принявших участие в голосовании);

«ПРОТИВ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании).

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать секретарем Общего собрания акционеров – Кужелева Игоря Давыдовича.

Вопрос №3 повестки дня:"О получении одобрения Общим собранием акционеров условий ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005 -кл , заключенного 11.07.2022 г. между Акционерным обществом «Донской ломбард» (именуемое далее-«Заемщик») и Акционерным коммерческим банком «Фора-Банк» (именуемое далее-«Кредитор») на предоставление «Заемщику» кредитной линии с «лимитом задолженности» в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на условиях ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005-кл от 11.07.2022 г. и на срок с 11.07.2022 г. по 11.07.2025 г. на следующие цели: для пополнения оборотных средств, в том числе перевод кредитных средств на расчетные счета, открытые в других кредитных организациях, для предоставления займов на карты заемщиков АО «Донской ломбард». За пользование кредитной линией Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, но не ниже 12 (Двенадцати) процентов годовых. "

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 25 (50% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 25 (50% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 3 решение не принято.

Вопрос №4 повестки дня:"О получении одобрения Общим собранием акционеров условий ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 12/07/22/0005 -кл , заключенного 11.07.2022 г. между Акционерным обществом «Донской ломбард» (именуемое далее-«Заемщик») и Акционерным коммерческим банком «Фора-Банк» (именуемое далее-«Кредитор») на предоставление «Заемщику» кредитной линии с «лимитом задолженности» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на условиях ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 12/07/22/0005-кл от 11.07.2022 г. и на срок с 11.07.2022 г. по 11.07.2025 г. на следующие цели: для пополнения оборотных средств, в том числе перевод кредитных средств на расчетные счета, открытые в других кредитных организациях, для предоставления займов на карты заемщиков АО «Донской ломбард». За пользование кредитной линией Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, но не ниже 12 (Двенадцати) процентов годовых. "

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 25 (50% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 25 (50% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 4 повестки дня решение не принято.

Вопрос №5 повестки дня:"О получении одобрения Общим собранием акционеров условий ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005-одф, заключенного 11.07.2022 г. между Акционерным обществом «Донской ломбард» (именуемое далее-«Заемщик») и Акционерным коммерческим банком «Фора-Банк» (именуемое далее-«Кредитор») на предоставление «Заемщику» кредита в форме овердрафта с лимитом в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на срок с 11.07.2022 г. по 11.07.2024 г. на следующие цели: для оплаты расчетных документов Заемщика с его расчетного счета Заемщика № 40701810000050000365 открытому у Кредитора при отсутствии или недостаточности средств на указанном счете денежных средств в порядке и на условиях ДОГОВОРА о кредитной линии юридическому лицу № 11/07/22/0005-одф от 11.07.2022 г. За пользование кредитом в форме овердрафт Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, но не ниже 12 (Двенадцати) процентов годовых."

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 25 (50% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 25 (50% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 5 решение не принято.

Вопрос №6 повестки дня:"Об одобрении Общим собранием акционеров условий заключенных договоров займа в 2021 году между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем на общую сумму 50 000 000 ( Пятьдесят миллионов) рублей и одобрении Общим собранием акционеров условий заключенных договоров займа в 2021 году между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем на общую сумму 38 000 000 ( Тридцать восемь миллионов) рублей."

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 50 (100% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 6 принято решение:"Одобрить Общим собранием акционеров условия заключенных договоров займа в 2021 году между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем на общую сумму 50 000 000 ( Пятьдесят миллионов) рублей и одобрить Общим собранием акционеров условия заключенных договоров займа в 2021 году между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем на общую сумму 38 000 000 ( Тридцать восемь миллионов) рублей."

Вопрос №7 повестки дня:"Об одобрении Общим собранием акционеров заключения между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем договоров займа на общую сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей в 2022 году, на условиях, указанных в договорах займа, и одобрении Общим собранием акционеров условий заключения между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем договоров займа на общую сумму 45 000 000 ( Сорок пять миллионов) рублей в 2022 году на условиях, указанных в договорах займа."

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

«ЗА» - 50 (100% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 7 принято решение:"одобрить Общим собранием акционеров заключение между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем договоров займа на общую сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей в 2022 году, на условиях, указанных в договорах займа, и одобрить Общим собранием акционеров заключение между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем договоров займа на общую сумму 45 000 000 ( Сорок пять миллионов) рублей в 2022 году на условиях, указанных в договорах займа."

Вопрос №8 повестки дня:"Об одобрении Общим собранием акционеров досрочного (в срок до 21.10.2022 г, включительно) выполнения условий договоров займа: Договора займа № 4 от 08.06.2018 г, Договора займа № 5 от 09.06.2018 г., Договора займа № 6 от 13.06.2018 г., Договору займа№ 7 от 14.06.2018 г., Договору займа № 8 от 15.06.2018 г., Договора займа № 9 от 18.06.2018 г. заключенных между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем и Договора займа № 7 от 17.05.2018 г., Договора займа № 17 от 14.06.2018 г., Договора займа № 18 от 15.06.2018 г., Договора займа № 19 от 18.06.2018 г., Договора займа №20 от 19.06.2018 г., заключенных между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем на условиях, указанных в договорах займа, а именно:

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

«ЗА» - 50 (100% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 8 принято решение:"Одобрить Общим собранием акционеров досрочного (в срок до 21.10.2022 г, включительно) выполнения условий договоров займа: Договора займа № 4 от 08.06.2018 г, Договора займа № 5 от 09.06.2018 г., Договора займа № 6 от 13.06.2018 г., Договору займа№ 7 от 14.06.2018 г., Договору займа № 8 от 15.06.2018 г., Договора займа № 9 от 18.06.2018 г. заключенных между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Кужелевым Игорем Давыдовичем и Договора займа № 7 от 17.05.2018 г., Договора займа № 17 от 14.06.2018 г., Договора займа № 18 от 15.06.2018 г., Договора займа № 19 от 18.06.2018 г., Договора займа №20 от 19.06.2018 г., заключенных между Акционерным обществом «Донской ломбард» и ИП Хачатуряном Кареном Саркисовичем на условиях, указанных в договорах займа, а именно:

Вопрос №9 повестки дня:" О способе подтверждения кворума необходимого для проведения общего собрания акционеров и принятых решений."

Кворум – 100%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

«ЗА» - 50 (100% от всех принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0% от всех принявших участие в голосовании)

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

По вопросу № 9 принято решение:"Избрать способом подтверждения кворума необходимого для проведения годового общего собрания акционеров и принятых решений путем нотариального удостоверения".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:25 ноября 2022 г., Протокол № 17

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рубль каждая в общем количестве 50 (Пятьдесят) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-55761-P, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 17.11.1998 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

К.С. Хачатурян

3.2. Дата 25.11.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru