ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "СОЦИУМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИУМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, микрорайон Тепличный, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881733
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525010290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00941-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5427; http://www.oaosocium.narod.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 09 декабря 2022 года;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09 декабря 2022 года;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты окончания и места приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления.
7. Утверждение даты составления списка акционеров.
8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Кворум заседания совета директоров – 9 из 9 членов.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров;
По 2 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования;
По 3 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Дата окончания приема бюллетеней для голосования 13.01.2023. Если первое собрание не состоится, провести повторное собрание с датой окончания приема бюллетеней для голосования 20.01.2023. Адрес для направления заполненных бюллетеней – 160017, г. Вологда, Тепличный мкр., 18;
По 4 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;
По 5 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования;
По 6 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
По 7 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить дату составления списка акционеров – 01.01.2023;
По 8 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 4 к настоящему протоколу, уведомить акционеров о собрании в соответствии с законодательством и уставом;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, тип – обыкновенные, серия - , регистрационный номер выпуска – 1119-1ф-1, дата государственной регистрации – 08 февраля 1993 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09 декабря 2022 года, без номера.
3. Подпись
3.1. Ликивдатор
Е.Н. Матвеева
3.2. Дата 09.12.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия