сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СОЦИУМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИУМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, микрорайон Тепличный, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881733

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525010290

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00941-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5427; http://www.oaosocium.narod.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 09 декабря 2022 года;

Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09 декабря 2022 года;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты окончания и места приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления.

7. Утверждение даты составления списка акционеров.

8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров – 9 из 9 членов.

Результаты голосования по вопросам о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров;

По 2 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования;

По 3 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Дата окончания приема бюллетеней для голосования 13.01.2023. Если первое собрание не состоится, провести повторное собрание с датой окончания приема бюллетеней для голосования 20.01.2023. Адрес для направления заполненных бюллетеней – 160017, г. Вологда, Тепличный мкр., 18;

По 4 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;

По 5 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования;

По 6 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;

По 7 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить дату составления списка акционеров – 01.01.2023;

По 8 вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 4 к настоящему протоколу, уведомить акционеров о собрании в соответствии с законодательством и уставом;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, тип – обыкновенные, серия - , регистрационный номер выпуска – 1119-1ф-1, дата государственной регистрации – 08 февраля 1993 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09 декабря 2022 года, без номера.

3. Подпись

3.1. Ликивдатор

Е.Н. Матвеева

3.2. Дата 09.12.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru