сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Литий-Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Советов директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 9 (девяти) членов Советов директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приостановлении полномочий генерального директора Общества.

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

1 Борисовский Евгений Сергеевич Х

2 Зацепин Алексей Михайлович Х

3 Кадочников Михаил Алексеевич Х

4 Кашурин Михаил Юрьевич Х

5 Медведев Сергей Игоревич Х

6 Буров Юрий Александрович Х

7 Буров Виктор Юрьевич Х

8 Буров Кирилл Юрьевич Х

9 Быкова Марина Алексеевна Х

Итого: 9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

«Приостановить полномочия генерального директора Общества Шорваева Александра Эдуардовича 26 января 2023 г., в связи с заявлением об увольнении Шорваева Александра Эдуардовича с должности генерального директора АО «Литий-Элемент».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

1 Борисовский Евгений Сергеевич Х

2 Зацепин Алексей Михайлович Х

3 Кадочников Михаил Алексеевич Х

4 Кашурин Михаил Юрьевич Х

5 Медведев Сергей Игоревич Х

6 Буров Юрий Александрович Х

7 Буров Виктор Юрьевич Х

8 Буров Кирилл Юрьевич Х

9 Быкова Марина Алексеевна Х

Итого: 9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

«2.1. Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Литий-Элемент» – временного генерального директора акционерного общества «Литий-Элемент».

2.2. Назначить с 27 января 2023 года временным генеральным директором АО «Литий-Элемент» Букарева Романа Евгеньевича до избрания генерального директора в установленном порядке».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

1 Борисовский Евгений Сергеевич Х

2 Зацепин Алексей Михайлович Х

3 Кадочников Михаил Алексеевич Х

4 Кашурин Михаил Юрьевич Х

5 Медведев Сергей Игоревич Х

6 Буров Юрий Александрович Х

7 Буров Виктор Юрьевич Х

8 Буров Кирилл Юрьевич Х

9 Быкова Марина Алексеевна Х

Итого: 9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

«3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент».

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» – 28.02.2023.

Определить форму проведения собрания - заочное голосование. Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (зарегистрирован 25.07.2001 г. за № 1-02-45786-E).

3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27.02. 2023

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 А.

3.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» – 03.02.2023.

3.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

3.6. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании - не позднее 06.02.2023

3.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора Общества;

- Проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в виде бюллетеня для голосования.

- Протокол Совета директоров (с приложениями) по подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент»;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 06.02.2023 г. по 28.02.2023 - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.

3.8. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор»;

3.9. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

3.10. Избрать секретарем собрания – Махнач Людмилу Васильевну – секретаря Совета директоров Общества».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

1 Борисовский Евгений Сергеевич Х

2 Зацепин Алексей Михайлович Х

3 Кадочников Михаил Алексеевич Х

4 Кашурин Михаил Юрьевич Х

5 Медведев Сергей Игоревич Х

6 Буров Юрий Александрович Х

7 Буров Виктор Юрьевич Х

8 Буров Кирилл Юрьевич Х

9 Быкова Марина Алексеевна Х

Итого: 9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».

2. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2023 протокол №210/122

Идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Э. Шорваев

3.2. Дата 25.01.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru