сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому, второму, третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров ОАО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («О согласии на заключение Открытым акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” сделки с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина В. В.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение Открытым акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891) сделки, являющейся по совокупности с ранее заключенными иными сделками с АО АКБ «Новикомбанк» крупной по количественному критерию (в связи с превышением суммой сделок 25% от балансовой стоимости активов Общества):

-Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №025пчю/21-1 от 09.12.2021 г. на условиях, которые указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу проводимого заседания Совета директоров ОАО «АБЗ-1» №2-01-2023 г. от 24.01.2023 г., во обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №025бг/21 от 09.12.2021 г., заключенного с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2023

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2-01-2023 от 24.01.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Калинин

3.2. Дата 25.01.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru