сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сибстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в одобренные Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от 29.09.2021г.) условия получения Обществом финансирования в рамках Генерального договора № 462/054/21 от 06.10.2021 года об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (далее – Договор факторинга 1), Генерального договора № 462/055/21 об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (без уведомления) от 06 октября 2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.10.2021г., Дополнительного соглашения №2 от 03.03.2022г. и Дополнительного соглашения №3 от 23.03.2022г. к нему; далее – Договор факторинга 2) и Генерального договора № 462/056/21 об общих условиях факторингового обслуживания экспортных поставок резидентов РФ с правом регресса (без уведомления) от 06 октября 2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2022 г. к нему; далее – Договор факторинга 3) (далее совместно именуемые – Договоры факторинга), заключенным между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк).

Принятое решение:

Внести следующие изменения в одобренные Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от 29.09.2021г.) условия получения Обществом финансирования в рамках Договоров факторинга:

- Срок финансирования: не более чем до 31.01.2025 г. (включительно).

Итоги голосования:

ЗА 4

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Одобрение и предоставление согласия на совершение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной с учетом взаимосвязанности с другими сделками и требующей одобрения в силу п. 11.2.10 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору факторинга 1, заключенному между Обществом и Банком.

Принятое решение:

Одобрить и предоставить согласие на совершение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной с учетом взаимосвязанности с Договором факторинга 2 и Договором факторинга 3, и требующей одобрения в силу п. 11.2.10 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору факторинга 1, заключенному между Обществом и Банком, согласно условиям проекта Дополнительного соглашения №1, приложенного к настоящему протоколу (Приложение №1). Иные условия Договора факторинга 1 остаются без изменений.

Итоги голосования:

ЗА 4

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 25 января 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.01.2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 25.01.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru