ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ИТЦ "Рыбхолодтехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Инженерно-технологический центр "Рыбхолодтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Старообрядческая, д. 26, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810224650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809006841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05562-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05562-D от 09.02.2021);
- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05562-D от 09.02.2021).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24 января 2023 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.01.2023 г. № 1/2023/СД.
2.4. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ИТЦ «Рыбхолодтехника» за 2021 год и вынести его на утверждение повторного годового общего собрания акционеров.
2. Не утверждать порядок проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить предложенные рекомендации Совета директоров ОАО ИТЦ «Рыбхолодтехника» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики», ИНН 6450106255, ОГРН 1196451008930. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 40000 (сорок тысяч) рублей.
5. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества 10 марта 2023 года (дата окончания приема бюллетеней) в форме заочного голосования определив:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, у.Старообрядческая, д.26, литера А;
- при определении кворума общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 9 марта 2023 года;
- при определении кворума общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования будут учитываться голоса владельцев привилегированных акций типа А по всем
вопросам повестки дня общего собрания.
- руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018, избрать председательствующим на общем собрании акционеров - председателя Совета директоров Общества, секретарем - секретаря Совета директоров Общества, функции счетной комиссии повторного годового общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.
6. Утвердить следующую повестку дня повторного годового собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
4. Определение количественного состава членов Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 февраля 2023 года.
8. Определить:
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов избрания в совет директоров и иные органы акционерного Общества: 24 января 2023 года.
- дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы акционерного Общества: не позднее 11 февраля 2023 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Утвердить текст Сообщения акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения в повестку дня повторного годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества (приложение № 1). Направить Сообщения всем акционерам заказными письмами по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг ОАО ИТЦ «Рыбхолодтехника» по состоянию на 24.01.2023 г., не позднее 03 февраля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (доверенность б/н от 10.01.2023)
Н.В. Семенова
3.2. Дата 25.01.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия