сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СвердНИИхиммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605756100

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664003909

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32032-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14153

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие трое из трех членов Совета директоров: кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Дать согласие на совершение сделки предметом которой является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – заключение Дополнительного соглашения № 10 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору № 33/4720-Д от 02.10.2017 (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Покупатель - АО «Атомэнергомаш»;

Поставщик - АО «СвердНИИхиммаш».

Цена сделки: составляет 994 463 246,43 (Девятьсот девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи двести сорок шесть) рублей, 43 копейки, в том числе НДС 20 % и Дополнительным соглашением №10 не изменяется.

Предмет сделки: исключение из Договора обязательств Поставщика по предоставлению всех видов обеспечений.

Иные существенные условия Договора с учетом дополнительных соглашений к нему, определенные решениями Совета директоров, которые оформлены протоколами № 14/21 от 29.12.2021, № 24/22 от 15.12.2022, остаются без изменений.

Итоги голосования:

ЗА – 3 (три) голоса членов Совета директоров;

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.2.2. Дать согласие на совершение сделки предметом которой является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – заключение Дополнительного соглашения № 7 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору № 33/4657-Д от 31.05.2017 (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Покупатель - АО «Атомэнергомаш»;

Поставщик - АО «СвердНИИхиммаш».

Цена сделки составляет 545 888 813,56 (Пятьсот сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тринадцать рублей) 56 копеек, в т.ч. НДС 20% и Дополнительным соглашением №7 не изменяется.

Предмет сделки: исключение из Договора обязательств Поставщика по предоставлению всех видов обеспечений.

Иные существенные условия Договора с учетом дополнительных соглашений к нему, определенные решениями Совета директоров, которые оформлены протоколами №07/17 от 21.04.2017, №15/19 от 31.07.2019, №05/20 от 25.05.2020, № 27/22 от 23.12.2022, остаются без изменений.

Итоги голосования:

ЗА – 3 (три) голоса членов Совета директоров;

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.2.3. Дать согласие на совершение сделки предметом которой является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – заключение Дополнительного соглашения № 2 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору № 733/717-20/235/5017-Д от 10.09.2020 (далее– Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Покупатель - АО «ЗиО-Подольск»;

Поставщик - АО «СвердНИИхиммаш».

Предмет сделки: исключение из Договора требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения обязательств (кроме гарантийных) по Договору.

Иные существенные условия Договора с учетом дополнительных соглашений к нему, определенные решениями Совета директоров, которые оформлены протоколами №15/20 от 09.09.2020, №12/21 от 13.10.2021 (второй вопрос повестки дня), №14/22 от 08.07.2022 (первый вопрос повестки дня) остаются без изменений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.01.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25.01.2023 № 02/23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Черепанов

3.2. Дата 25.01.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru