ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ИТЦ "Рыбхолодтехника" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Инженерно-технологический центр "Рыбхолодтехника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Старообрядческая, д. 26, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810224650

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809006841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05562-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38798

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое повторное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 марта 2023г.

2.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 марта 2023г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 февраля 2023г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.

4. Определение количественного состава членов Совета директоров.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05562-D от 09.02.2021);

- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05562-D от 09.02.2021).

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 24 января 2023г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.01.2023г. № 1/2023/СД.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (доверенность б/н от 10.01.2023)

Н.В. Семенова

3.2. Дата 25.01.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru