ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Императорский Тульский оружейный завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Императорский Тульский оружейный завод”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,

г. Тула, ул. Советская, 1-А

1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027100507147

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента 7107003303

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.03.2023

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: и Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска

1-01-02842-А, дата государственной регистрации 07.12.2005;

ISIN RU0007661203

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестке дня:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023/

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема опросных листов при заочном голосовании): 23.03.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

4. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.

6. О рекомендациях по размеру дивидендов Общества за 2022 год и порядку их выплаты.

7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

8. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об утверждении Отчета по результатам деятельности службы внутреннего аудита за 2022 год.

10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров в отношении кандидатуры аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Подпись

3.1.

Начальник отдела

корпоративного управления,

ценных бумаг и инвестиций ________________ Л.Ю. Подколзина

(подпись)

3.2. Дата “17” марта 2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru