ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Богучармолоко" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Богучармолоко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396791, Воронежская обл., Богучарский район, г. Богучар, ул. Советская, д. 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601074606

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3603004667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40463-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26100

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения 5 человек (100%);

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Кривобородов Иван Яковлевич

Хохлова Людмила Анатольевна

Гусейнова Айшат Хадоевна

Зацепина Анастасия Владимировна

Сорокина Галина Викторовна

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Стольникова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер АО «Молвест»

Спицына Ольга Николаевна - зам.главного бухгалтера (по налогообложению) ПАО Молочный комбинат «Воронежский»

Костылева Ирина Владимировна - бухгалтер (по сбыту) АО «Молвест»

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Капитал Плюс».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17 марта 2023 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17 марта 2023 г. №01/23.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40463-А, дата регистрации выпуска 31 декабря 1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Я. Кривобородов

3.2. Дата 17.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru