ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Элтра-Термо" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных)

2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопросы повестки дня:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Фирсовой И.В.

2. О назначении Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

По первому вопросу: «ЗА» -6, «Против» - 0 , «Воздержался»- 0.

По второму вопросу: «ЗА» -6, «Против» - 0 , «Воздержался»- 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить полномочия Генерального директора АО «Элтра-Термо» Фирсовой Ирины Валентиновны и уволить её 28 февраля 2023 года на основании её собственного заявления.

2. Назначить на должность Генерального директора АО «Элтра-Термо» Шабанова Олега Вячеславовича с «01» марта 2023 года.

Поручить Председателю совета директоров АО «Элтра-Термо» Смирнову Сергею Николаевичу подписать трудовое соглашение с Шабановым Олегом Вячеславовичем.

2.4. Доля участия Фирсовой И.В. в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023 г., Протокол № 102.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Фирсова

3.2. Дата 17.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru