ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПО "МРТЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва, ул.Верейская, д.29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090708

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731018133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02456-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2923

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.03.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.03.2023г.

2.3. Кворум заседания совета директоров: 100 %

2.4. Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «НПО «МРТЗ» путем проведения заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 19.04.2023г.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью.

2. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО «МРТЗ» – 27.03.2023 г.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования.

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с указанной информацией по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. в Обществе по адресу: г.Москва, ул.Верейская, д.29.

6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами.

Голосование: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02456-А;

- дата государственной регистрации: 25 ноября 2005г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.03.2023, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Брачугов

3.2. Дата: 17.03.2023

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru