ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НИИ ТМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, д. 47 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802484610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804028175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02020-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол №3 от 06 марта 2023 года
2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 марта 2023 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной механики» 14 апреля 2023 года.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номер государственной регистрации 1-01-02020-D
Место проведение собрания: город Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, дом 47, лит.А (зал НТС на территории АО «НИИ ТМ».)
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 минут.
Время начала работы собрания: 15 часов 00 минут.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
2. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по финансовым результатам 2022 г.;
3. Утверждение Аудитора общества на 2023 год;
4. Выборы Совета директоров;
5. Выборы Ревизионной комиссии;
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «НИИ ТМ» в новой редакции;
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «НИИ ТМ» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «НИИ ТМ» в новой редакции;
9. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров АО «НИИ ТМ» в новой редакции
2.5. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
За 20 дней до проведения годового собрания обеспечить предоставление акционерам АО «НИИ ТМ» по их требованию следующую информацию:
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключение Аудитора;
-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения об изменениях, вносимых в Положение о Генеральном директоре АО «НИИ ТМ»;
- сведения об изменениях, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии АО «НИИ ТМ»;
- сведения об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров АО «НИИ ТМ»;
- сведения об изменениях, вносимых в Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров АО «НИИ ТМ»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения об Аудиторе;
Информацию для ознакомления предоставлять в приемной Генерального директора АО "НИИ ТМ" с 23 марта 2023 года в рабочие дни и часы по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47, лит.А, а в день проведения собрания – по месту проведения. Копии документов предоставлять по письменному требованию акционера в течение 7-ми дней с момента требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Антонов
3.2. Дата 16.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия