ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров:

В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 4 повестки дня:

В голосовании по вопросу 4.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 6 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

В голосовании по вопросу 5.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 6 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 4 повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

По вопросу 5 повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата окончания приёма опросных листов для голосования –

16 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 марта 2023 года, Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю. В., зарегистрированной в реестре 29 июня 2021 г. №77/1875-н/77-2021-8-406)

М. М. Морозов

3.2. Дата 17.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru