ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Авангард" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из девяти членов, в заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров, кроме того представили письменные мнения 4(четыре) члена Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА»– 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» –3 (три); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятые решения:
1.1. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19, ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с ……………… Кредитного соглашения №8/23/10 на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: ОАО «Авангард» - Заемщик, Залогодатель; …………… Кредитор, Залогодержатель.
Сумма сделки (максимальная сумма лимита задолженности– 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
Вид сделки –кредитная линия;
Срок сделок – до 1095 дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения.
Целевое назначение:
- финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств), в том числе: выплата заработной платы, включая доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, оплата налоговых платежей и сборов, в том числе допускается перечисление денежных средств на расчетный/ банковский счет Заемщика, открытый в другой кредитной организации, на цели выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика с использованием банковских карт, карточные счета которых открыты в другом банке;
- предоставление средств на исполнение сопровождаемого Банком Договора/контракта при отсутствии (недостаточности) авансирования по Договору/контракту в соответствии с Федеральным законом от «29» декабря 2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в рамках Договора/контракта выдача кредита осуществляется на Отдельный счет).
Ставка – не более 11,5 % годовых
Комиссия за выдачу кредита в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от суммы Лимита задолженности. Комиссия за выдачу кредита уплачивается единовременно до выдачи первого Кредита в счет кредитной линии.
Комиссия за обязательство – 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой заключения кредитного соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления кредитов.
Комиссии/ Санкции (неустойки (штрафы, пени) и иные условия – в соответствии с проектом Кредитного соглашения №8/23/10 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.2. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19 ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с ……………. Договора об ипотеке № 8/1/23/10 (Приложение 2 к настоящему протоколу).
1.3. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19 ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с ……………. Договора об ипотеке № 8/2/23/10 (Приложение 3 к настоящему протоколу).
1.4. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19 ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с …………… Договора об ипотеке № 8/3/23/10 (Приложение 4 к настоящему протоколу).
1.5. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19, ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с ………….. Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению №35/20/10 от 19.06.2020г. (Приложение 5 к настоящему протоколу).
1.6. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19 ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с …………. Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №35/1/20/10 от 19.06.2020г. (Приложение 6 к настоящему протоколу).
1.7. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19 ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с ………… Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №35/2/20/10 от 19.06.2020г. (Приложение 7 к настоящему протоколу).
1.8. Одобрить в соответствии с пп. 16, 19 ч. 3 ст. 38 Устава сделку: заключение ОАО «Авангард» с ………….. Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке помещений участка и права аренды земельного участка №35/3/20/10 от 19.06.2020г. (Приложение 8 к настоящему протоколу).
Отнесение сделок 1.1.-1.8. к категории крупных и(или) сделкам в совершении которых имеется заинтересованность: не относиться к таковым
(информация о наименованиях организаций и лицах - участниках сделок в соответствии с Постановлением Правительства №400 от 04.04.2019г. не раскрывается)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2023г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023г. Протокол №8/328
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Евсеев
3.2. Дата 17.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия