ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гидроагрегат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) – 1025202124100

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) – 5252000470

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России – 10460-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 17.03.2023г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества, и о порядке её предоставления.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата государственной регистрации выпуска: 09.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Г. Редько

3.2. 17.03.2023г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru