ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Информация о результатах проверки, проведённой Южным и Северо-Кавказским межрегиональным центром Главной инспекции Банка России с 24 октября 2022 года по 29 декабря 2022 года.

2. Рассмотрение Отчёта Cлужбы внутреннего аудита о выполнении плана проверок во 2-ом полугодии 2022 года.

3. Рассмотрение Заключения комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" об оценке деятельности СВА во 2-ом полугодии 2022 года.

4. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о кандидатуре аудитора Банка на 2023 год.

5. О результатах оценки СТБН БР экономического положения Банка по состоянию на 01 января 2023 года в соответствии с Указанием Банка России N 4336-У.

6. Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 4-ый квартал 2022 года.

7. Утверждение изменений N 2 в Стратегию развития Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2021 - 2023 годы.

8. Утверждение Бизнес-плана Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2023 год.

9. Утверждение новой редакции Плана ОНиВД ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

10. Утверждение фонда оплаты труда ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2023 год.

11. Принятие решения о пересмотре действующей редакции нормативного документа "Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)" на следующий календарный 2023 год.

12. Утверждение Плана работы Совета директоров Банка на 2023год.

13. Рассмотрение результатов выполнения Стратегии развития на 2021 - 2023 годы и Бизнес-плана на 2022 год Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк", утвержденных Советом директоров Банка, по результатам деятельности в 2022 году.

14. Утверждение процедур корпоративного обучения (повышения квалификации) членов Совета директоров.

15. Утверждение Плана обучения членов Совета директоров Банка на 2023 год.

16. Принятие решения о пересмотре действующей редакции нормативного документа "Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)" на следующий календарный 2023 год.

17. Согласование стоимости аудиторских услуг по подтверждению финансовой отчетности Банка за 2022 год.

3. Подпись

3.1. И.О.Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

__________________ Р.Ю.Демин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru