ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Новоросс-Инвест" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новоросс-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353920, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092315005518

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315155925

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 75217-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36098

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2023 г.

Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, 3 этаж, конференц-зал ПАО «ПИНО». Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353920, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, ПАО «Новоросс-Инвест».

Время проведения годового общего собрания акционеров:

Время начала регистрации участников собрания: 14-00 ч.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14-30 ч.

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2023 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2022 год.

7. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.

8. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

В течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 353920, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, ПАО «Новоросс-Инвест», в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.7. Идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-75217-P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2009 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-75217-P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2009 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» 10 марта 2023 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» № 10/03/2023 от 10.03.2023 г.); решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» 17 марта 2023 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» № 17/03/2023 от 17.03.2023 г.).

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-75217-P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2009 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-75217-P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2009 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.

2.10. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):

Цена выкупа одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции Общества по требованию акционеров, которые:

- проголосуют против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;

- либо не примут участия в голосовании по данным вопросам повестки дня,

составляет 2 536,95 (Две тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек за каждую обыкновенную акцию и 1 902,71 (Одна тысяча девятьсот два) рубля 71 копейка за каждую привилегированную акцию.

Решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» 17 марта 2023 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» № 17/03/2023 от 17.03.2023 г.).

2.11. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

1. В течение 45 дней с даты принятия решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, обладающий правом требовать от ПАО «Новоросс-Инвест» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить регистратору Общества (Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (ОГРН 1122311003650, адрес места нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27) путем направления по почте либо вручения под роспись подписанного акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме.

В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- название документа: «Требование о выкупе акций ПАО «Новоросс-Инвест»;

- фамилия, имя, отчество акционера/наименование (для юридического лица);

- адрес места жительства (для физических лиц)/юридический адрес (для юридических лиц);

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- паспортные данные акционера/данные о государственной регистрации для юридических лиц;

- способ оплаты: перечисление на расчетный счет либо почтовым переводом (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

- подпись акционера/либо представителя юридического лица и печать акционера.

2. В срок с 46 по 50 день с даты принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «Новоросс-Инвест» решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, Наблюдательный совет Общества проводит заседание, на котором решаются вопросы подведения итогов поступивших требований о выкупе обыкновенных и привилегированных акций Общества и утверждения отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Новоросс-Инвест» требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. По истечении 45-дневного срока, указанного в п. 1, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 1, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

4. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

2.12. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 01 июня 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Шихман

3.2. Дата 17.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru