ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мстатор" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 17.03.2023 11:59:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fyjwtT0-C-C0Civ08rll2gew-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Внесены изменения в регистрационные данные предлагаемого к утверждению аудитора Общества, а именно верно указан основной регистрационный номер записи, указанный в свидетельстве о членстве ООО «Новаудит» г. В.Новгород (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, член СРО ААС 12006019192)

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров эмитента: 7 (семь) человек.

Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи).

Присутствовали:

Павлов Д.С.

Даньшина Л. А.

Калинина Е. И.

Лекае А. В.

Павлов С.В.

Письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров: Ким Пьюнг Кью и Сонг Юнг Сул по существу вопроса повестки дня имеются.

В соответствии с требованием п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1 вопросу: Утверждение (предварительно) годового отчета об итогах работы за 2022 год.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 2 вопросу – Утверждение (предварительно) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 3 вопросу – Утверждение (предварительно) распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Полученную прибыль по итогам 2022 года направить на развитие производства, премирование работников по приказам генерального директора, выплаты членам Совета директоров. На обыкновенные акции дивиденды не начислять. На привилегированные акции типа «А» начислить дивиденды в размере 383 руб. на одну акцию. Выплату произвести в безналичной форме в срок до 13.06.2023 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.05.2023 г.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 4 вопросу – Отчет работы внутреннего аудита за 2022 год.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 5 вопросу – Рассмотрение кандидатур, выдвинутых членами Совета директоров в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мстатор» на годовом общем собрании акционеров в составе:

1. Даньшина Любовь Алексеевна

2. Калинина Елена Игоревна

3. Ким Пьюнг Кью

4. Лекае Александр Владимирович

5. Павлов Дмитрий Сергеевич

6. Павлов Сергей Владимирович

7. Сонг Юнг Сул

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 6 вопросу – Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор».

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 7 вопросу – Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 8 вопросу – Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 9 вопросу - Утверждение формы и текста бюллетеня, формулировки вопросов для решения на годовом общем собрании акционеров.

1) Утвердить годовой отчет об итогах работы за 2022 год

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год

3) Утвердить, рекомендуемое Советом директоров, распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года:

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

3.2. На обыкновенные акции дивиденды не начислять.

3.3. Начислить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в размере 383 (триста восемьдесят три) руб. на одну акцию. Выплату произвести в безналичной форме в срок до 13.06.2023 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04.05.2023 г.

4) Избрать Совет директоров ПАО «Мстатор» в составе:

1. Даньшина Любовь Алексеевна

2. Ершов Александр Николаевич

3. Калинина Елена Игоревна

4. Ким Пьюнг Кью

5. Лекае Александр Владимирович

6. Павлов Дмитрий Сергеевич

7. Павлов Сергей Владимирович

8. Сонг Юнг Сул

5) Назначить аудитором ПАО «Мстатор» - ООО «Новаудит» г. В. Новгород (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, член СРО ААС 12006019192)

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 10 вопросу – Установление даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема заполненных бюллетеней.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 11 вопросу – Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 12 вопросу – Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 13 вопросу – Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 14 вопросу – Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 15 вопросу – Назначение председателя общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 16 вопросу – Утверждение размера вознаграждения за услуги аудитора ООО «Новаудит», оказанные в 2022 году в сумме 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

По 17 вопросу - Одобрение заключения с ООО «Страхования «ВСК-Линия Жизни» договора страхования жизни сроком на 1 год членов Совета директоров: Даньшиной Л.А., Калининой Е.И., Павлова Д.С., Павлова С.В., с ежемесячным страховым взносом 625 тыс.руб..

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении указанной сделки.

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Лекае А.В.

По 18 вопросу - Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ким Пьюнг Кью

Сонг Юнг Сул

- очным способом

Даньшина Л.А.,

Калинина Е.И.,

Лекае А.В.,

Павлов Д.С.,

Павлов С.В.

2.3. Содержание решений, принятых советом директором:

Вопрос № 1. «Утвердить (предварительно) годовой отчет об итогах работы за 2022 год.».

Вопрос № 2. «Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.»

Вопрос № 3. «Утвердить (предварительно) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года. Полученную прибыль по итогам 2022 года направить на развитие производства, премирование работников по приказам генерального директора, выплаты членам Совета директоров. Сумму 10 007 790 рублей (десять миллионов семь тысяч семьсот девяносто) руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» из расчета 383 (триста восемьдесят три) руб. на одну акцию. На обыкновенные акции дивиденды не начислять. Выплату дивидендов осуществить Обществом в безналичной форме. Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок до 13.06.2023 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.05.2023 г.»

Вопрос № 4. «Принять к сведению отчет работы внутреннего аудита за 2022 год.»

Вопрос № 5. «Включить кандидатуры, выдвинутые членами Совета директоров в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мстатор» на годовом общем собрании акционеров в составе:

1. Даньшина Любовь Алексеевна

2. Калинина Елена Игоревна

3. Ким Пьюнг Кью

4. Лекае Александр Владимирович

5. Павлов Дмитрий Сергеевич

6. Павлов Сергей Владимирович

7. Сонг Юнг Сул»

Вопрос № 6. «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Мстатор».»

Вопрос № 7. «Утвердить форму годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Функции счетной комиссии поручить специализированному регистратору, ведущему реестр акционеров Общества - Новгородскому филиалу АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449, ОГРН: 1027739216757.»

Вопрос № 8. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета об итогах работы за 2022 год

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

3) Утверждение рекомендуемого Советом директоров распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года

4) Избрание Совета директоров ПАО «Мстатор»

5) Назначение аудитора ПАО «Мстатор» - ООО «Новаудит» г. В. Новгород (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, член СРО ААС 12006019192)»

Вопрос № 9. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. (Форма и текст бюллетеня прилагается)»

Вопрос № 10. «Установить:

• дату годового общего собрания акционеров: «21» апреля 2023 г.;

• место проведения: 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал.

• время начала собрания — в 10 часов 30 минут;

• время начала регистрации — в 09 часов 00 минут;

дату окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 2-х дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в силу п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 19 апреля 2023 г.»

Вопрос № 11. «Утвердить почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 174401, Новгородская область, г. Боровичи,

ул. А. Невского, д.10»

Вопрос № 12. «Установить дату (фиксацию) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 марта 2023 г.»

Вопрос № 13. «Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования в городской газете «Красная искра» и на сайте общества www.mstator.ru»

Вопрос № 14. «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• Годовой отчет об итогах работы за 2022 год

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год

• Предложения по распределению прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года

• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества

• Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатуре аудитора Общества

• Проект решений (документов) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте общества www.mstator.ru или по рабочим дням с 09.00 до 16.00 час (обед с 13.00- до 14.00 час.) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, ПАО «Мстатор» начиная с 31 марта 2023 г.»

Вопрос № 15. «Назначить председателем общего собрания акционеров председателя Совета директоров Павлова Д.С.»

Вопрос № 16. «Утвердить размер вознаграждения за услуги аудитора ООО «Новаудит», оказанные в 2022 году в сумме 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.»

Вопрос № 17. «Одобрить заключение с ООО «Страхования «ВСК-Линия Жизни» договора страхования жизни сроком на 1 год членов Совета директоров: Даньшиной Л.А., Калининой Е.И., Павлова Д.С., Павлова С.В., с ежемесячным страховым взносом 625 тыс.руб.»

Вопрос № 18. «Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.

Дата присвоения номера: 06.03.2012

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,25 руб.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола: 17.03.2023, Протокол № 1 от 17.03.2023 г. заседания Совета директоров ПАО «Мстатор»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Павлов

3.2. Дата 17.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru