ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛЮБАНЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «ЛЮБАНЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛЮБАНЬ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань
1.4.ОГРН эмитента 1024701893127
1.5. ИНН эмитента 4716000489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Котомина Галина Владимировна - «За»
Лукьяненко Дмитрий Николаевич - «За»
Артман Елена Викторовна - «За»
Жуланова Елена Геннадьевна - «За»
Терентьев Александр Иванович - «За»
ИТОГО: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «ЛЮБАНЬ» Егорова Александра Алексеевича и 17 марта 2023 г. расторгнуть с ним трудовой договор от «01» февраля 2023 г.
2. Избрать на должность генерального директора АО «ЛЮБАНЬ» Мухина Олега Леонидовича на срок 2 года, в соответствии с Уставом Общества, с 18 марта 2023 г. по 17 марта 2025 г.
3. Предоставить Председателю Совета директоров Общества - Котоминой Г.В. полномочия на подписание трудового договора на срок 2 года, в соответствии с Уставом Общества, с 18 марта 2023 г. по 17 марта 2025 г. с генеральным директором АО «ЛЮБАНЬ» - Мухиным Олегом Леонидовичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2023 г., протокол № 12-22/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Егоров
3.2. Дата 17.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия