ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа ЛСР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2022 год.

2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.

3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

4. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2023 год.

5. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

6. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.

7. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.

8. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.

9. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

10. Итоги исполнения Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2022 год.

11. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2023 год.

12. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2022 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 17.03.2023 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru