ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 24.03.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О согласии на последующее одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.О согласии на последующее одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Дать согласие на последующее одобрение сделки с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей, а именно Дополнительное соглашение к кредитному договору №0739-22-2-0-D от 25.11.2022г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Стороны:Заемщик – АО «МЗ «САПФИР»
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
Предмет дополнительного соглашения:Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с «25» ноября 2022 года по «25» ноября 2023 года обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.».
2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.»
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Дать согласие на последующее одобрение сделки с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей, а именно Дополнительное соглашение к кредитному договору №0739-22-2-0-D от 25.11.2022г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Стороны:Заемщик – АО «МЗ «САПФИР»
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
Предмет дополнительного соглашения:Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с «25» ноября 2022 года по «25» ноября 2023 года обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.».
2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.»
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Дать согласие на последующее одобрение сделки с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей, а именно Дополнительное соглашение к кредитному договору №0366-22-2-0-D от 07.09.2022г. об открытии кредитной линии заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (сокращенное наименование ПАО «Промсвязьбанк») (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Стороны:Заемщик – АО «МЗ «САПФИР»
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
Предмет дополнительного соглашения:1. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 1 170 876,00 (Один миллион сто семьдесят тысяч восемьсот семьдесят шесть, 00/100) рублей на срок по «31» марта 2023 г. (включительно) (Дата окончательного погашения Задолженности).»
2. Дополнить Приложение №1 к Договору термином «Подготовка производства».
3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Дать согласие на последующее одобрение сделки с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей, а именно Дополнительное соглашение к кредитному договору №0366-22-2-0-D от 07.09.2022г. об открытии кредитной линии заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (сокращенное наименование ПАО «Промсвязьбанк») (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Стороны:Заемщик – АО «МЗ «САПФИР»
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
Предмет дополнительного соглашения:1. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 1 170 876,00 (Один миллион сто семьдесят тысяч восемьсот семьдесят шесть, 00/100) рублей на срок по «31» марта 2023 г. (включительно) (Дата окончательного погашения Задолженности).»
2. Дополнить Приложение №1 к Договору термином «Подготовка производства».
3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.».
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления и номер протокола: 24.03.2023 года № 07/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 24.03.2023
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия