ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алтай-Лада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алтай-Лада"
: АО "Алтай-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201141160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2222005500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11142-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 3 члена совета директоров, кворум имеется. Заседание правомочно (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования по вопросу N1 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N3 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N4 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N5 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N6 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N7 повестки дня "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N8 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N9 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N10 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N11 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N12 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N13 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу N14 повестки дня: "ЗА" - 100 % голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Вопрос N1. О предварительном утверждении годового отчета АО "Алтай-Лада" за 2022 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО "Алтай-Лада" за 2022 год.
Вопрос N2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Алтай-Лада" за 2022 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО "Алтай-Лада" за 2022 год.
Вопрос N3. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции, и включение вопроса по его утверждению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции, включить вопрос по его утверждению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. О выдаче рекомендаций общему собранию акционеров АО "Алтай-Лада" по порядку распределения прибыли общества по результатам отчетного года.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Алтай-Лада" утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года:
- в связи с получением АО "Алтай-Лада" убытка по результатам 2022 финансового года прибыль по результатам 2022 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Вопрос N5. О включении по инициативе совета директоров кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества по избранию членов счетной комиссии АО "Алтай-Лада".
Принятое решение:
Включить по инициативе совета директоров АО "Алтай-Лада" следующие кандидатуры для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по избранию членов счетной комиссии:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Вопрос N6. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада".
Итоги голосования:
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Алтай-Лада" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО "Анализ, Консультации и маркетинг".
Вопрос N7. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада".
Итоги голосования:
Принятое решение:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. (местное время)
- время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин. (местное время)
- место проведения годового общего собрания акционеров: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к.
Вопрос N8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада".
Принятое решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада", список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04.06.2023 г.
Вопрос N9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада".
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада":
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Определение количественного состава совета директоров общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.
9. Избрание членов совета директоров общества.
Предлагаемые кандидаты для избрания в совет директоров общества:
1) Мендыбаев Айдар Нурланович
2) Пак Евгений
3) Колесников Александр
4) Соснов Сергей Иванович;
5) Надыров Роман.
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Предлагаемые кандидаты в составы ревизионной комиссии АО "Алтай-Лада":
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Вопрос N10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада".
Принятое решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада" (Приложение N1).
Поручить генеральному директору АО "Алтай-Лада" в срок не позднее "07" июня 2023 года разместить Сообщение о проведении общего собрания акционеров и материалов к нему путем размещения сообщения на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО "Анализ, Консультации и маркетинг" в соответствии с п. 15.35 Устава АО "Алтай-Лада".
Вопрос N11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада".
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада":
Годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; устав общества в новой редакции; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; сведения о кандидатах в счетную комиссию; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 07.06.2022 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "Алтай-Лада" по адресу: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к, или на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО "Анализ, Консультации и маркетинг".
Вопрос N 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада".
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада".
Вопрос N 13. Об определении даты, до которой от акционеров АО "Алтай-Лада" принимаются предложения по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) общества.
Принятое решение: Определить, что в срок до 01 июня 2023 года включительно от акционеров АО "Алтай-Лада", являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Алтай-Лада" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Алтай-Лада" на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада".
Так же определить, что акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Алтай-Лада" вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Совет директоров АО "Алтай-Лада", а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения Акционером новых предложений, ранее поступившие от него, ранее предшествующие его предложения считаются отозванными.
Вопрос N 14. Об утверждении формы и текста сообщения об определении даты, до которой от акционеров АО "Алтай-Лада" принимаются предложения по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) Общества.
Принятое решение: Утвердить форму и текст Сообщения об определении даты приема предложений акционеров АО "Алтай-Лада" о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО "Алтай-Лада" (Приложение N3).
Поручить генеральному директору АО "Алтай-Лада" в срок не позднее "24" мая 2022 года разместить Сообщение об определении даты приема предложений акционеров АО "Алтай-Лада" о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО "Алтай-Лада" путем размещения сообщения на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО "Анализ, Консультации и маркетинг" в соответствии с п. 15.35 Устава АО "Алтай-Лада".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-11142-F;
- дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг: 14.06.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алтай-Лада"
__________________ Колесников А.Ф.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.05.2023г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия