ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СТА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самаратрансавто"

: ОАО "СТА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д.106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300114839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6312000261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04410-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании и голосовании приняли участие 5(пять) членов Совета директоров ОАО "СТА" из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О включении кандидатуры аудитора Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора общества.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СТА".

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Принятие решения о ликвидации ОАО "СТА".

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня: Назначение ликвидационной комиссии.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Определение срока ликвидации Общества.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: Определение порядка ликвидации Общества.

"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов, Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Самаратрансавто".

2. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Самаратрансавто" в форме заочного голосования.

3. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) ОАО "СТА": 30.06.2023 г.

4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СТА" - 06.06.2023 г.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам

отчетного года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СТА".

8) О ликвидации ОАО "СТА".

9) Назначение ликвидационной комиссии.

10) Определение срока ликвидации Общества.

11) Определение порядка ликвидации Общества.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. (Приложение). Опубликовать сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания в "Самарской газете". Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение заказным письмом либо вручить его под роспись.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров: годовой отчет за 2022 год.; годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год; аудиторское заключение; проект решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; рекомендации Совета директоров ОАО "СТА" по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; сведения о кандидатах и их согласие быть избранными: в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества; информация об аудиторе Общества; проект договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2023 год; отчет комитета по аудиту; заключение внутреннего аудита; сведения о кандидатах в члены ликвидационной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) ежедневно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1; N 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров. Направить бюллетени каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

9. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Васильева Сергея Геннадьевича;

2. Автономова Михаил Анатольевич;

3. Собиков Владимир Михайлович;

4. Годунова Дмитрия Александровича;

5. Губарева Алексея Владимировича.

10. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Горячева Геннадия Пантелеевича;

2. Пальцев Вадим Николаевич;

3. Пальцева Николая Ильича.

11. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров.

12. В соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2023 год -Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Сонар-Я" (ООО "Сонар-Я", ОГРН 1106319001964, ИНН 6319724560), определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2023 год в размере 100 000 рублей.

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "СТА" утвердить следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2022 года в размере 6 574 123 рубля 89 коп. (Шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто двадцать три рубля 89 коп.):

- направить на погашение непокрытого убытка 2021 года - 6 099 689 рублей 63 коп. (Шесть миллионов девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 63 коп.);

- оставить в составе нераспределенной прибыли - 474 434 рубля 26 коп. (Четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре рубля 26 коп.);

- дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

14. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2022 год.

15. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СТА" в следующем размере: Губареву Алексею Владимировичу-23000 рублей, Автономову Михаилу Анатольевичу-23000 рублей, Собикову Владимиру Михайловичу-23000 рублей, Годунову Дмитрию Александровичу-23000 рублей, Васильеву Сергею Геннадьевичу -23000 рублей.

16. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "СТА" принять решение о ликвидации Открытого акционерного общества "Самаратрансавто".

17.1. Назначить ликвидационную комиссию ОАО "СТА" в следующем составе: Уфимский Вячеслав Владимирович, Рожко Татьяна Владимировна, Рипитило Ирина Николаевна.

17.2. Назначить председателем ликвидационной комиссии ОАО "СТА" - Уфимского Вячеслава Владимировича.

17.3. Установить следующее вознаграждение ликвидационной комиссии:

- Председателю ликвидационной комиссии Общества Уфимскому В.В. - в размере 36 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц;

- Членам ликвидационной комиссии Общества:

Рожко Т.В. - в размере 35 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц.

Рипитило И.Н. - в размере 27 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц.

18. Установить срок ликвидации Общества- 1 (один) год с момента принятия решения о ликвидации.

19. Установить следующий порядок ликвидации Общества:

- ликвидационной комиссии уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии Общества;

- опубликовать в "Вестнике государственной регистрации" и в "Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридического лица" сведения о ликвидации ОАО "СТА";

- уведомить кредиторов о ликвидации ОАО "СТА";

- взыскать дебиторскую задолженность;

- погасить кредиторскую задолженность;

- письменно уведомить работников ОАО "СТА" о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ОАО "СТА" по пункту 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

- заключить договор с архивной организацией, документы Общества передать на хранение в государственный или муниципальный архив.

- составить промежуточный ликвидационный баланс Общества и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.

- с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

- составить ликвидационный баланс Общества и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.

- зарегистрировать ликвидацию ОАО "СТА".

- направить в АО "РО "СТАТУС" копию листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-04410-Е, дата государственной регистрации выпуска: 04.12.1992 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года .

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года, протокол N 6/23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"

__________________ Губарева Л.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru