ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ИНК-Капитал" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИНК-Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083808004004

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808175078

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43073-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ИНК-Капитал».

2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал».

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ИНК-Капитал».

4. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИНК-Капитал», а также установлении порядка его направления акционерам.

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ИНК-Капитал», и порядка ее предоставления.

6. О включении кандидатов в список кандидатур для назначения аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) АО «ИНК-Капитал».

7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «ИНК-Капитал».

8. О предварительном утверждении интегрированного годового отчета АО «ИНК-Капитал» по итогам 2022 года.

9. Об утверждении ключевых рисков, влияющих на приоритетные цели в 2023 году.

10. Об утверждении Бизнес-плана (Бюджета) АО «ИНК-Капитал» на 2023-2024 гг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, 1-01-43073-N от 28.04.2008.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Седых

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru