ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Оптрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 7 (семь) из 7 (семи) избранных, что составляет 100%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 6: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» принять решение об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» принять решение об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» принять решение об утверждении положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» принять решение об утверждении положения о совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня: О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение: Включить кандидата Мигулько Анну Анатольевну в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
По вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Оптрон».
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Оптрон» (далее – Общество) определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) Общества – «30» июня 2023 г.;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37 (АО «Оптрон»);
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «07» июня 2023 г.;
дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров – не позднее «08» июня 2023 г.;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет акционерного общества «Оптрон» за 2022 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Оптрон» за 2022 год от 24.03.2023;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Оптрон» за 2022 год;
протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
проект Устава Общества в новой редакции;
проект положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Оптрон» в новой редакции;
проект положения о Совете директоров акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров Общество размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Оптрон» по адресу: http://www.optron.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
Утвердить текст сообщения о проведении собрания, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
Информация (материалы) годового общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 202 (Управление по правовому сопровождению АО «Оптрон») ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества или невозможности его председательствовать по иным причинам функции председательствующего на собрании осуществляет один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Титова Михаила Евгеньевича.
По вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об определении количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" Б/Н от 26 мая 2023 года.
Идентификационные признаки акций:
Акция обыкновенная именная, бездокументарная.
Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия