ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Надежда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Надежда"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323008834
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11144-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3395
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год» предлагается предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год (см. Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По первому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год (см. Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год и распределении чистой прибыли и убытков Общества по итогам финансового года»
предлагается рекомендовать общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Прибыль не распределять, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям по итогам 2022 года не объявлять (не выплачивать).
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Прибыль не распределять, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям по итогам 2022 года не объявлять (не выплачивать).
По третьему вопросу «Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по избранию членов Совета директоров» предлагается включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Надежда» по вопросу об избрании членов Совета директоров следующие кандидатуры:
Салмов Николай Геннадьевич, Бобров Владимир Викторович, Тикшайкин Андрей Викторович, Дубинников Джиганша Батыевич, Солодин Алексей Александрович (Согласие кандидатов - приложение 2 к настоящему протоколу).
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Надежда» по вопросу об избрании членов Совета директоров следующие кандидатуры: Салмов Николай Геннадьевич, Бобров Владимир Викторович, Тикшайкин Андрей Викторович, Дубинников Джиганша Батыевич, Солодин Алексей Александрович
По четвертому вопросу: «Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по избранию ревизионной комиссии» предлагается включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Надежда» по вопросу об избрании ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Бурмистрова Мария Васильевна, Малоземова Елена Александровна, Объедкина Нина Федоровна. (Согласие кандидатов – Приложение 3 к настоящему протоколу.
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Надежда» по вопросу об избрании ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Бурмистрова Мария Васильевна, Малоземова Елена Александровна, Объедкина Нина Федоровна
По пятому вопросу: «Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по избранию аудитора» предлагается включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Надежда» по вопросу об утверждении аудитора - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Надежда» по вопросу об утверждении аудитора - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).
По шестому вопросу: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности» предлагается заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2022 год принять к сведению.
Голосовали:
«ЗА» - 5 или 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2022 год принять к сведению.
По седьмому вопросу: «О проведении годового общего собрания акционеров» предлагается провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Надежда» 29 июня 2023 года в форме заочного голосования (опросным путем), при этом:
1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» июня 2023 года;
2. Установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – «29» июня 2023 года.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 431350, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 "а".
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Надежда»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Надежда» путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=339510, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Надежда» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Бюллетени для голосования направить простым почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
7. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества:
- годовой отчет АО «Надежда» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Надежда»;
- рекомендации Совета директоров АО «Надежда» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- бюллетени для голосования;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, 10 "а".
- избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Надежда» Морозову Лидию Викторовну.
- заключить договор с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 5 или 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Надежда» 29 июня 2023 года в форме заочного голосования (опросным путем), при этом:
1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» июня 2023 года;
2. Установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – «29» июня 2023 года.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 431350, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 "а".
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Надежда»:
7. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
9. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Надежда» путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=339510, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Надежда» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Бюллетени для голосования направить простым почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
7. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества:
- годовой отчет АО «Надежда» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Надежда»;
- рекомендации Совета директоров АО «Надежда» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- бюллетени для голосования;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, 10 "а".
- избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Надежда» Морозову Лидию Викторовну.
- заключить договор с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г., Протокол № 1/05-2023.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11144-Е, дата государственной регистрации акций: 19.01.2004;
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 09-1-п-006, дата государственной регистрации акций: 17.03.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Бобров
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия