ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Оптрон" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп.7, кабинет 37.

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 30.06.2023 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.06.2023 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Об определении количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «08» июня 2023 г. по «29» июня 2023 г. (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 202 (Управление по правовому сопровождению АО «Оптрон»).

2.8. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru