ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трест Гидромонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий пос. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035005900566

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004820

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01368-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2023 года;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся - число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 661 961, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 годl.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2023-ий финансовый год.

8. Одобрение решения, принятого Обществом по передаче в аренду объектов электросетевого хозяйства.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 661 961

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет АО «Трест Гидромонтаж» за 2022 год. (Приложение 1)»

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 661 961

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Трест Гидромонтаж» за 2022 год. (Приложение 2)»

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА: 6 661 961

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка принятого решения по 3-му вопросу повестки дня: «Исходя из рекомендаций Совета директоров, убыток по результатам финансового 2022 года в размере 15 636 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 661 961

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 4-му вопросу повестки дня: «В связи с отсутствием прибыли дивиденды на акции АО «Трест Гидромонтаж» по итогам финансовой деятельности 2022 года не выплачивать.»

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1 Буренков Александр Васильевич 6 661 961

2 Крючкова Анастасия Сергеевна 6 661 961

3 Седых Алексей Викторович 6 661 961

4 Синяговский Дмитрий Борисович 6 661 961

5 Шилин Максим Петрович 6 661 961

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Формулировка принятого решения по 5-му вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе пяти человек: Буренков Александр Васильевич, Крючкова Анастасия Сергеевна, Седых Алексей Викторович, Синяговский Дмитрий Борисович, Шилин Максим Петрович.»

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Ф.И.О.

кандидата Количество голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Мозалевская

Татьяна Ильинична 6 661 961 0 0

Курбакова

Елена Николаевна 6 661 961 0 0

Головина

Олеся Игоревна 6 661 961 0 0

Формулировка принятого решения по 6-му вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: Мозалевская Татьяна Ильинична, Курбакова Елена Николаевна, Головина Олеся Игоревна.»

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 0

ПРОТИВ 6 661 961

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение не принято.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 6 661 961

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 8-му вопросу повестки дня: «Одобрить решение, принятое Обществом по передаче в аренду объектов электросетевого хозяйства. (Приложение 3)»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 42 от 25.05.2023 г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01368-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Шилин

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru