ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский Завод точного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203744048

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262000543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10680-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества (в том числе, по размеру дивиденда и порядку его выплаты) по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЗТМ» не производить распределение прибыли по результатам 2022 финансового года среди акционеров, дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «НЗТМ» следующих кандидатов:

1. Береснев Сергей Анатольевич;

2. Елюшкин Евгений Александрович;

3. Кузьмин Лев Николаевич;

4. Рапенков Владимир Васильевич;

5. Сафонов Валерий Иванович;

6. Сударев Владимир Африкантович;

7. Шумилов Михаил Петрович;

8. Булатов Михаил Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса о назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ» вопрос о назначении Общества с ограниченной ответственностью «Приволжье – Аудит» (ОГРН 1055248050505, ИНН 5262136992, место нахождения: 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Имени генерала Ивлиева И.Д., д. 20, кв. 11) в качестве аудиторской организации ПАО «НЗТМ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ» вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 300 000 (триста тысяч) штук (в пределах количества объявленных акций) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.

РЕШЕНИЕ:

Определить:

• цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НЗТМ», размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию;

• цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НЗТМ», размещаемых посредством закрытой подписки, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «НЗТМ» в форме заочного голосования.

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603057, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, ПАО «НЗТМ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗТМ».

4. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗТМ».

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «НЗТМ» и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «НЗТМ».

7. Увеличение уставного капитала ПАО «НЗТМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 1), а также форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт о заключенных ПАО «НЗТМ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, а также о решении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 04 июня 2023 года.

Утвердить порядок, в котором сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: разместить сообщение о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 4) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.нзтм.рф.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания:

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;

? годовой отчет Общества;

? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

? информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;

? отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

? заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

? проект изменений и дополнений в устав Общества;

? проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗТМ», в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, приемная генерального директора ПАО «НЗТМ», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Внести в Устав Общества изменения, согласно которым начиная с 2024 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо будет обновить свою анкету через Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества, либо предоставить анкету лично в офисе регистратора Общества. В анкете акционер должен будет указать адрес электронной почты для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «НЗТМ».

Установить, что расходы, связанные с внесением изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, несет ПАО «НЗТМ», и заключить соответствующее соглашение с реестродержателем Общества.

Отразить вышеуказанную информацию в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

С целью наилучшего доведения информации о предстоящем изменении способа направления бюллетеней до сведения акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо предусмотренного уставом Общества способа (размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.нзтм.рф), также направить каждому акционеру вместе с бюллетенем для голосования заказным почтовым отправлением.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 69, дата составления протокола 25 мая 2023 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Булатов

3.2. Дата 25.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru