ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СФ "АЛМАЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении распределения прибыли ПАО «СФ «АЛМАЗ» (далее «Общество»).

2. Об определении размеров дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты.

3. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 26.06.2023 г. (далее «собрание»).

5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Мухутдинов

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru