ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тарское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Тарское автотранспортное предприятие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646530, Омская область, г. Тара, ул. Лихачева, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025502012865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5535000030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: не присвоен
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5535000030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество - 3287 (Три тысячи двести восемьдесят семь), регистрационный номер выпуска 1-01-00999-F (присвоен 16.09.2020г.), дата регистрации выпуска -20.08.1993г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 2 члена совета директоров (Чурбаков Олег Владимирович, Антамонов Никита Михайлович). До начала заседания Совета директоров Дячук Сергей Николаевич и Савельев Александр Валерьевич предоставили письменные мнения, где указали свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Итого - (80%), все решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Совет директоров решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тарское АТП».
2.Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2023 года в 10:00 часов, путём заочного голосования. Бюллетень листы для голосования предоставить по адресу: 646532, г. Тара, ул. Лихачева, 1 (ОАО «Тарское АТП»); или 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10. (Омский филиал АО «СТАТУС»)
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тарское АТП» за 2022год:
1.Утверждение годового отчета ОАО « Тарское АТП» за 2022год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «Тарское АТП» за 2022 год;
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
4.Избрание членов совета директоров ОАО «Тарское АТП»;
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тарское АТП»;
6.Назначение аудиторской организации ОАО «Тарское АТП» на 2023г;
4.Утвердить следующий перечень материалов и способ их предоставления акционерам при подготовке очередного годового общего собрания акционеров за 2022 г:
1.Годовой отчёт за 2022год;
2.Бухгалтерский баланс;
3.Аудиторское заключение.
С предоставляемыми материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Лихачева, д.1, приемная в течение 20 дней до проведения годового собрания с 10.06.2023г. в рабочие дни с 10 до 17 часов
5. Утвердить форму и текст бюллетеня, направить бюллетень каждому акционеру заказным путем.
6.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров за
2022 год, направить сообщение каждому акционеру заказным письмом.
7. Внести в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «Тарское
АТП» следующих кандидатов:
1.Чурбаков Олег Владимирович;
2.Антамонов Никита Михайлович;
3.Царенко Наталья Владимировна;
4.Савельев Александр Валерьевич;
5.Дячук Сергей Николаевич
8. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО
«Тарское АТП» следующих кандидатов:
1)Белозерова Татьяна Камильевна
2)Прямосудова Татьяна Станиславовна
3)Селивашко Юлия Сергеевна
9. Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, рекомендовать акционерам принять решение –дивиденды не выплачивать.
10.Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров- 05.06.2023года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 26.05. 2023 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алтынкович Анатолий Августович
3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия