ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АМО ЗИЛ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «25» мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «26» мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.

2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АМО ЗИЛ по итогам 2022 года.

3. О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ.

4. Об определении условий договора, заключаемого с Генеральным директором АМО ЗИЛ.

5. О согласовании совмещения генеральным директором АМО ЗИЛ должностей в органах управления других организаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);

- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).

3. Подпись

3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 11-1/2022 от 21.01.2022 г.)

Денис Анатольевич Волнянский

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru