ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Количественный состав Совета директоров: 7 (Семь) человек. В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению договора поставки между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания»» принято следующее решение:
1.1. В соответствии с подпунктом 32 пункта 8.2. статьи 8 Устава АО «БСЗ» одобрить сделку по заключению договора поставки между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания» на следующих условиях:
?Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания» (Поставщик).
?Предмет сделки: поставка твёрдого топлива (уголь антрацит).
?Максимальная цена договора: 1 725 000 000 (Один миллиард семьсот двадцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС.
Цена определяется по формуле Ц антрацит_СРТ =((FOB North China-ЖД Порт-Порт)+(CFR India CSR-ЖД Порт-Порт-Фрахт))/2*К1*курс $+ЖД Заячья горка
Ц FOB North China среднее значение всех котировок FOB North China в долларах США
CFR India - среднее значение всех котировок CFR India в долларах США*
ЖД Порт - транспортные расходы до порта составляют 45 долларов США/тн.
Порт - стоимость перевалки в порту составляет 20 долларов США/тн.
Фрахт – стоимость фрахта составляет 20 долларов США/тн.
Цена Т_СРТ – цена Товара, руб./тн, базис поставки CPT станция «Заячья Горка» СвердЖД (ИНКОТЕРМС 2010).
K1 – Коэффициент скидки. Базовый показатель 0,88.
ЖД_Заячья Горка – стоимость предоставления полувагонов и ж.д. перевозки Товара (транспортные расходы) до ж.д. станции «Заячья Горка» СвердЖД составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за 1 тонну Товара.
Курс_$ - определяется как среднее значение курсов валюты «Доллар США» по отношению к рублю РФ предыдущего к месяцу поставки Товара. Данные о курсе доллара США принимаются по сведениям, размещенным на официальном сайте Центрального банка РФ.
Все значения приведенной формулы, имеющие стоимостное выражение применяются без учета НДС (20%).
Цена на товар на месяц поставки определяется по расчету котировок и курса доллара предыдущего месяца.
?Объем поставки: 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) тонн.
?Срок поставки: с момента подписания договора по 30.04.2024 г.
? Условия оплаты: оплата за продукцию производится Заказчиком в течение 2-х рабочих дней с момента отгрузки Товара, что определяется датой штемпеля станции отправления в ж/д накладной и получения от Поставщика уведомления об отгрузке.
1.2. Поручить исполнительному директору Акционерного общества «Березниковский содовый завод» Н.Р. Шамсутдинову или иному Уполномоченному лицу согласовать с Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания» другие условия договора и подписать от имени Акционерного общества «Березниковский содовый завод» данный договор.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 10 от 25.05.2023.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия