Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Южный Кузбасс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2) Утверждение годового отчета Общества

3) Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе

4) Утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита в 2022 году

5) Созыв годового общего собрания акционеров Общества

6) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества

7) Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества

8) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества

9) Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

10) Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

11) Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества

12) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

13) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества

14) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;

15) Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении

16) Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

17) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.

3. Подпись

3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 24.05.2021 года)

Ю.А. Болдырева

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru