ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод "Красное Сормово" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово"

: ПАО "Завод "Красное Сормово"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204410110

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263006629

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26 мая 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.

4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.

5. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках,в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Созыв годового общего собрания акционеров общества.

7. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

9. Определение категории, типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.

10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.

11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.

13. Включение кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2022 года.

14. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

15. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.

16. О предложении общему собранию акционеров общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-00057-А от 29.04.2009 г., ISIN АОИ - RU0009081921

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-01-00057-А от 29.04.2009 г., ISIN АПИ - RU0006761798

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"

__________________ Першин М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru