сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:

В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.

Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год.

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.2. Об утверждении документа «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.3. Об утверждении документа «Политика организации операций на финансовых рынках ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Заключении о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год (Документ хранится в службе контроля рисков).

2.3.2. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год, приведенные в приложении № 1 к Заключению о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год (Приложение хранится в службе контроля рисков).

2.3.3. Утвердить документ «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3754).

2.3.4. Отменить действие документа «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 10.02.2023, Протокол № 951.

2.3.5. Утвердить документ «Политика организации операций на финансовых рынках ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3724).

2.3.6. Отменить действие документа Политика организации операций на финансовых рынках ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 14.07.2021, Протокол № 891.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 г., № 962

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании

Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2023 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru