ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ИСТОК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества на Общем собрании. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
9. Выдвижение кандидата в аудиторы общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
11. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
12. О распределении прибыли за 2022 год и рекомендациях годовому общему собранию по размеру дивидендов и порядок их выплаты. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 04 июня 2023 - дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2023 года
- время проведения годового общего собрания акционеров: с 15 часов 00 минут
- начало регистрации участников собрания: с 14 час.30 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;
- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.
3. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам:
В срок не позднее 20 дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в сети Интернет на сайте Общества – www.istok-tver.ru.
4. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
1. Годовой отчет общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку их выплат;
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
7. Информация о наличии и отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
Данные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (владельцы обыкновенных акций общества) для ознакомления у секретаря Совета директоров общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 12.00 до 13.00 Телефон для справок 32-34-94.
5. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ИСТОК».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «ИСТОК».
5. Об утверждении аудитора АО «ИСТОК».
6. Об избрании счетной комиссии АО «ИСТОК».
6. Включить в список для голосования в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества: Степанова О.Л., Кудрявцева В.Б., Кудрявцеву И.Э., Четверкина Г.К., Корнуева Д.Ю, Кузнецова К.Н., Пайкина А.В., Пайкину Т.В., Соколову С.М.
7. Включить в список для голосования в Ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры: Виноградову И.В., Самойлову Е.А., Андрееву А.В.
8. Включить следующих кандидатов в счетную комиссию общества: Чайкин А.С., Абагов Д.Г., Абашева О.Г.
9. Выдвинуть кандидата в аудиторы общества аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».
Просить собрание при необходимости предоставить право Совету директоров принимать решение о привлечении нового аудитора.
10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21.
11. Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «ИСТОК».
12. Рекомендовать общему собранию не распределять прибыль Акционерного общества «ИСТОК» за 2022 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества), не определять размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы АО «ИСТОК» за 2022 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 26.05.2023 г. № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций АО «ИСТОК»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.
- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.К. Четверкин
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия