ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Вузремстроймонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вузремстроймонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, пер. Шепелюгинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249867
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722010297
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35781
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Вузремстроймонтаж» и определение:
- формы, даты проведения годового общего собрания акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса для направления бюллетеней;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров;
- повестки дня годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести годовое Общее собрание акционеров Общества без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2023 года.
- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2023 года.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2023 года.
- Утвердить адрес для направления бюллетеней для голосования: 111116, г. Москва, ул. Лефортовский вал, дом 7Г, стр. 4, комн. 10.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
- Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании и зарегистрированному в реестре акционеров Общества заказным письмом в срок не позднее 06 июня 2023 года включительно.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Рыжков Алексей Петрович;
- Мокринская Елизавета Антоновна;
- Сивков Сергей Николаевич;
- Шамин Михаил Владимирович;
- Большаков Андрей Сергеевич.
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Ревизора Общества следующего кандидата:
- Седова Вера Борисовна.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизора;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и их согласия;
- сведения о кандидате на избрание Ревизором и его согласие;
- сведения о кандидатуре на назначение аудиторской организацией Общества.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией к годовому общему собранию акционеров Общества начиная с 06 июня 2023 года по 28 июня 2023 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, дом 7Г, стр. 4, комн. 10.
ВОПРОС № 3. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности в 2022 году, оставить нераспределенной, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС № 4. Передача функций счетной комиссии регистратору Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Передать регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 28 июня 2023 года.
ВОПРОС № 5. Передача функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров члену Совета директоров и назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Передать функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 28 июня 2023 года, председателю Совета директоров Общества Шамину Михаилу Владимировичу. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2023 года Большакова Андрея Сергеевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №100 заседания Совета директоров от 25 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Большаков
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия