ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Фабрика производства платков" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.04.2023
Дата проведения общего собрания: 19.05.2023
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968.
В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания не учитываются 2 416 919 голосов, принадлежащих такому лицу.
1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 2 442 133 голосов, что составляет 99,9950%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 121 голосов.
2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 2 442 133 голосов, что составляет 99,9950%; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 121 голосов.
3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968 / 24 394 840. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049 / 12 310 245.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254 / 12 211 270, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
Вачевских Лилия Фаязовна: «ЗА» - 2 442 112 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» 2 442 112 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 2 442 112 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 2 442 112 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 2 442 112 голоса. «Против всех кандидатов»: 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 710 голосов.
4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется). Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 2770.
Жук Наталья Дмитриевна - ЗА: 2649 (95,6318%), против: 0, воздержался: 0; Балеевских Людмила Сергеевна - ЗА: 2649 (95,6318%), против: 0, воздержался: 0; Семилетова Ксения Александровна - ЗА: 2649 (95,6318%), против: 0, воздержался: 0.
Недействительные бюллетени – 121 голосов.
5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 462 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 2 442 254, что составляет 99,1960% (кворум имеется).
"За" – 2 442 133, что составляет 99,1960%; "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени – 121 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
По второму вопросу: Полученную обществом прибыль за 2022 год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам Общества за 2022 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе: Вачевских Лилия Фаязовна, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Горохов Андрей Николаевич, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Родюшкина Татьяна Георгиевна.
По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек: Жук Наталья Дмитриевна, Балеевских Людмила Сергеевна, Семилетова Ксения Александровна.
По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр» (ИНН 2460225737) на 2023 год, а также провести аудиторскую проверку за 2022 год.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Илюкова Надежда Викторовна, доверенность №02010905 от 09.01.2023г., Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010906 от 09.01.2023 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 22.05.2023 № б/н
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А-001D, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2022 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия