ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПЭМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 мая 2023 года, г. Псков, Октябрьский проспект, д.27.
2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1,2,3,4,5,6,7,8,9 вопросам повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 4 (четыре) человека, с общим числом голосующих акций 185 879 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят девять), что составляет 83.1465% % от имеющих право голоса.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 185 879 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу № 2:
"ЗА" - 185 879 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА" - 185 843 (99.9806%)
"ПРОТИВ" - 36 (0.0194%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Абрамычев Андрей Андреевич
2. Гуреев Михаил Андреевич
3. Гуреева Ирина Александровна
4. Ершов Василий Васильевич
5. Каледин Александр Александрович
6. Набока Наталья Геннадьевна
7. Шарапов Дмитрий Николаевич
Итоги голосования по вопросу № 4:
1. Абрамычев Андрей Андреевич 185 853
2. Гуреев Михаил Андреевич 185 853
3. Гуреева Ирина Александровна 185 853
4. Ершов Василий Васильевич 185 853
5. Каледин Александр Александрович 185 853
6. Набока Наталья Геннадьевна 185 853
7. Шарапов Дмитрий Николаевич 185 817
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 182 (0,014 %)
Вопрос № 5. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 5:
"ЗА" - 185 817 (99.9666%)
"ПРОТИВ" - 36 (0.0194 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 26 (0.0140 %)
Вопрос № 6. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 6:
"ЗА" - 185 817 (99.9666%)
"ПРОТИВ" - 36 (0.0194 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 26 (0.0140 %)
Вопрос № 7. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 7:
"ЗА" - 185 817 (99.9666%)
"ПРОТИВ" - 36 (0.0194 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 26 (0.0140 %)
Вопрос № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу № 8:
"ЗА" - 185 879 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу № 9:
"ЗА" - 185 879 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1: Утвердить годовой отчет за 2022 год.
Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Вопрос № 3: Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 4: Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 7 человек:
1. Абрамычев Андрей Андреевич
2. Гуреев Михаил Андреевич
3. Гуреева Ирина Александровна
4. Ершов Василий Васильевич
5. Каледин Александр Александрович
6. Набока Наталья Геннадьевна
7. Шарапов Дмитрий Николаевич
Вопрос № 5: Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «ПЭМЗ» с даты избрания в Совет директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «ПЭМЗ».
Вопрос № 6: Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».
Вопрос № 7: Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».
Вопрос № 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:
Белякова Анастасия Николаевна
Ипатова Мария Михайловна
Юрова Наталья Николаевна
Вопрос № 9: Утвердить в качестве Аудитора Общества – ООО АФ «Консультант-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26.05.2023 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D , дата государственной регистрации - 06.12.1995г.
3. Подпись
3.1. председатель правления
М.Д. Пахомов
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия