ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сигнал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 4. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 5. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 7. О согласовании кандидатуры на должность корпоративного секретаря ПАО «Сигнал».

Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 1. Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).

2. Определить:

- дату проведения Собрания: 30.06.2023;

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.06.2023;

- адрес для направления заполненных бюллетеней: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал»;

-?дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

4. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.

7. Об избрании членов совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: не позднее 08.06.2023 (включительно) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества ? www.signalrp.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Утвердить порядок направления бюллетеней акционерам Общества: не позднее 08.06.2023 (включительно) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

3. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей

58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 08.06.2023 по адресу: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, в отделе кадров, а также, с материалами Собрания можно ознакомиться в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет www.signalrp.ru в разделе «Акционерам» с использованием пароля для доступа к материалам, указанного в бюллетене;

- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, сообщения акционерам Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.

6. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества (прилагается).

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:

- проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);

- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный советом директоров Общества;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный советом директоров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная советом директоров Общества;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение внутреннего аудита за 2022 год;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- проект распределения прибыли по результатам 2022 года;

- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- проект Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции;

- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции;

- проект Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.

- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества, Регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».

9. Определить председателем Собрания Общества Кочергу Андрея Викторовича.

10. Определить секретарем Собрания Общества Сарычеву Ольгу Дмитриевну.

По четвертому вопросу повестки дня:

Предложить общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции (проект прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 03.07.2019 № 35, с изменениями, утвержденными решением общего собрания акционеров, протокол от 27.12.2022 № 40).

По пятому вопросу повестки дня:

Предложить общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции (проект прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 26.01.2016 № 27).

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о заключенных в 2022 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:26 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 22 от 26.05.2023г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;

акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович

3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru