ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Компания "РИТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования. В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Компания «РИТМ».
Решение принято.
Принятое решение:
1. Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», созвать годовое общее собрание акционеров АО «Компания «РИТМ» в форме заочного голосования (далее - «Собрание»).
2. Определить:
?дату проведения Собрания: 30.06.2023;
?дату окончания приема заполненных бюллетеней: 30.06.2023;
?адрес для направления заполненных бюллетеней: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5;
?дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023;
?категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А.
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос повестки дня №2: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Компания «РИТМ».
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также порядок направления бюллетеней:
? не позднее 08.06.2023 (включительно) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
2. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
3. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
?информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
?ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 09.06.2023 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО «Компания «РИТМ»;
?по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть предоставлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
?выписки из протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
?проекты решений Собрания;
?годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
?аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
?заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
?сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
?проект распределения прибыли по результатам 2022 года;
?рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
?проект Устава Общества в новой редакции;
?проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
?проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества Регистратора Общества, – АО «РТ-Регистратор».
6. Определить председательствующим на Собрании Общества Лотто Игоря Александровича.
7. Определить секретарем Собрания Общества Носикову Светлану Борисовну.
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» мая 2023 год.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 243 от «26» мая 2023 г.
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е. (присвоен 06.10.2009 г.); акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е. (присвоен 06.10.2009 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия