ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Компания "РИТМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование (Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес:
Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30.06.2023;
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» июня 2023 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Совет директоров эмитента не принимал решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров. Данная информация будет размещена дополнительно.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
2.6.1. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
?информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
?ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 09.06.2023 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО «Компания «РИТМ»;
?по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть предоставлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.6.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
?выписки из протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
?проекты решений Собрания;
?годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
?аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
?заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
?сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
?проект распределения прибыли по результатам 2022 года;
?рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
?проект Устава Общества в новой редакции;
?проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
?проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55304-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа «А» именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55304-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято советом директоров Общества 26.05.2023г., протокол № 243 от 26.05.2023.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия