ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Техприбор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года.

2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 196128, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а, ПАО «Техприбор».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 июня 2023 года.

по вопросам повестки дня собрания правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 09.06.2023 каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ПАО «Техприбор», телефон: (812) 648-84-55, мест. тел. 121, так же материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: info@techpribor.ru.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.

- акция привилегированная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.

2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 года.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Абрамян

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru