ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 этаж / пом. 2/124

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2023г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2023г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».

3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и принятии решения о последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

6. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-004D, дата регистрации: 09.12.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"

С.В. Анохин

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru