ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АВТОДОМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОДОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЗОРГЕ, Д.17, СТР.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077759436336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714709349
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заседании 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум заседания: Имелся
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «АВТОДОМ» для избрания годовым общим собранием акционеров:
1. Кузнецов Денис Сергеевич;
2. Ольховский Андрей Сергеевич;
3. Плетнев Сергей Васильевич;
4. Саповский Руслан Михайлович;
5. Фритьоф Хайнц Йост Отто;
6. Арзямов Александр Сергеевич.
По третьему вопросу повестки дня:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «30» июня 2023 г. Не позднее «30» июня 2023 года бюллетени для голосования, должны поступить Обществу или реестродержателю.
1.3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АВТОДОМ» на «07» июня 2023 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АВТОДОМ»:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и оповестить о проведении годового общего собрания акционеров Общества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «АВТОДОМ». Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в общем собрании акционеров, заполнив электронную форму бюллетеня для голосования на сайте «Личного кабинета акционера» («Сервис») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru.
1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1 каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
1.8. Рекомендовать выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере не более 50% от прибыли. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «11» июля 2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023 № 369
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12586-A от 07.10.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Ольховский
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия