ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Торговый дом Казанский ЦУМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин"

: АО "Торговый дом Казанский ЦУМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Республика Татарстан, 420111 г.Казань, ул.Московская, дом 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602824902

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1654002880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55352-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1654002880/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросу 3.8. повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)

ЗА - 5 (Пять) членов Совета директоров.

ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня принято решение:

3.8.1. В установленные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества сроки предложения от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров в Общество не поступало.

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ " Об акционерных обществах", включить в список кандидатур:

- по избранию на годовом общем собрании акционеров в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Алишев Анвар Абдрахманович

2.Алексеева Аида Рауфовна

3.Гафаров Ильдар Тимербулатович

4.Курамшина Эльвира Хаматгалиевна

5.Потапова Елена Николаевна

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023г.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

N 47 от 26.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Торговый дом Казанский ЦУМ"

__________________ Гафаров И.Т.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru