ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АК ВНЗМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203077377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277015293
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31160-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7, кворум 86%, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
2. по второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «АК ВНЗМ».
2. Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голо-сования до проведения Общего собрания акционеров.
3. Установить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 30.06.2023г.
- Адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450064, город Уфа, ул. Нежинская д.11/1, ПАО «АК ВНЗМ».
- Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2023 года.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 07 июня 2023г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня собрания:
6.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
6.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества за 2022г.
6.3. Утверждение аудитора общества.
6.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
6.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.6 Избрание Генерального директора Общества.
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на корпоративном сайте ПАО «АК ВНЗМ» по адресу www.vnzm.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовая бухгалтерская отчетность и пояснительная записка к балансу;
• заключение ревизионной комиссии за 2022 год;
• заключение аудитора за 2022 год;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии; сведения о кандидатурах аудитора.
9.. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу с 09 июня 2023 г. в рабочие дни с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Нежинская, 11/1, каб. 2.8.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 20223.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола 26 мая 2023г., протокол № -б/н
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31160-D, дата государственной регистрации: 25.08.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Бикмухаметов
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия