ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кондитерская фабрика", г.Армавир - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика", г. Армавир

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, д 238

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300640680

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302007870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31417-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2302007870

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

2. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения собрания, даты окончания приема заполненных бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Рассмотрение списка кандидатур в состав Совета директоров.

5. Рассмотрение списка кандидатур в состав ревизионной комиссии.

6. Рассмотрение кандидатуры аудитора.

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2022 финансовый год.

12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по пунктам повестки дня годового собрания.

13. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31417-Е (присвоен 16.06.2003), дата регистрации 29.12.1993 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1008E5, CFI для обыкновенных акций - ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Бойцова Вера Алексеевна

3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru